L’un des plus vastes réseaux de fraude en cryptomonnaies vient d’être démantelé grâce à une opération collaborative menée par Europol, Eurojust et plusieurs forces de l’ordre européennes. Cette affaire, qui porte sur environ 600 millions d’euros de fonds détournés, révèle à quel point les escroqueries liées aux actifs numériques sont devenues sophistiquées et globalisées. Le modus operandi reposait sur la création de plateformes d’investissement cryptographiques fictives, attirant des milliers de victimes à travers diverses tactiques malveillantes.
L’ampleur du réseau et l’opération de démantèlement
Entre le 27 et le 29 octobre, des interventions coordonnées ont eu lieu sur le territoire de plusieurs pays, notamment à Chypre, en Espagne et en Allemagne. Neuf individus ont été interpellés pour leur rôle dans ce réseau de blanchiment d’argent issu de fraudes cryptographiques. Les investigations ont permis la saisie de près de 800 000 euros liés à des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptomonnaies, ainsi que 300 000 euros en espèces.
Ces actions ont bénéficié du support essentiel des agences nationales comme la Police nationale et la Gendarmerie, en collaboration avec des spécialistes de la cybersécurité tels que Bitdefender et Chainalysis pour tracer les flux illicites sur la blockchain.
Des plateformes fictives et des méthodes de recrutement ingénieuses
Le réseau criminel exploitait des dizaines de sites internet d’investissement en cryptomonnaies. Ces plateformes, créées pour duper les investisseurs, étaient conçues pour imiter des portails légitimes et offraient des rendements fictifs pour attirer un large public.
Les victimes étaient ciblées à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, des appels à froid, des faux articles d’actualité et même des témoignages truqués impliquant soit-disant des célébrités ou des investisseurs à succès. L’usage de technologies comme le deepfake a renforcé la crédibilité factice de ces manœuvres frauduleuses, compliquant d’autant plus la détection par les victimes.
Collaboration internationale et défis technologiques
Le succès de cette opération illustre l’importance de coordonner les efforts entre institutions telles qu’Europol, Eurojust, Interpol et les autorités nationales. Le caractère transfrontalier du blanchiment de cryptomonnaies exige une réponse unifiée, où les outils de traçage et d’analyse blockchain, proposés par des entreprises s’avèrent cruciaux.
Ces technologies permettent de réduire la dépendance à des recherches manuelles fastidieuses et de cibler efficacement les flux financiers suspects. En 2025, face à une criminalité de plus en plus sophistiquée, le partenariat entre secteur public et privé s’avère être une arme décisive pour contrer ces nouvelles menaces.
